洗黑钱(money laundering)又称洗钱,是不法份子经由不同金融手段,改变不法活动获取金钱的来源的过程。透过洗钱,原本来源可疑的款项,在帐面上看起来会跟不法活动无关,让这笔金钱可以从黑市转到正规金融市场上使用。 「黑钱」的来源很多,像是非法赌博、走私、贩毒、诈骗、贪污、内幕交易等不法行为,在香港洗黑钱案件中都非常常见。此外,香港政府也将恐怖份子资金募集列为防制洗黑钱的主要目标之一,扩大了反洗黑钱法规的范围。
洗黑钱(money laundering)又称洗钱,是不法份子经由不同金融手段,改变不法活动获取金钱的来源的过程。透过洗钱,原本来源可疑的款项,在帐面上看起来会跟不法活动无关,让这笔金钱可以从黑市转到正规金融市场上使用。 「黑钱」的来源很多,像是非法赌博、走私、贩毒、诈骗、贪污、内幕交易等不法行为,在香港洗黑钱案件中都非常常见。此外,香港政府也将恐怖份子资金募集列为防制洗黑钱的主要目标之一,扩大了反洗黑钱法规的范围。